2 tiệm vàng giúp Nhật Cường Mobile chuyển lậu hơn $108 triệu

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Bộ Công An CSVN đã ban hành kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện Kiểm Sát Nhân Dân Tối Cao đề nghị truy tố 15 bị can liên quan vụ án “Buôn lậu,” “Rửa tiền” tại công ty Thương Mại và Dịch Vụ Nhật Cường.

Xổ số Vietlott hôm nayTheo báo VNExpress, trong 15 bị can thì Nguyễn Thị Bích Hằng, kế toán trưởng (Nhật Cường Mobile), và Nguyễn Ngọc Bảo, giám đốc tài chính Nhật Cường Mobile, bị đề nghị truy tố về tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.”

Công an khám xét công ty Nhật Cường hồi Tháng Năm, 2019. (Hình: Võ Hải/VNExpress)

Xổ số Vietlott hôm nayMười ba người còn lại bị đề nghị truy tố về tội “Buôn lậu” gồm: Trần Ngọc Ánh, phó tổng giám đốc; Đỗ Quốc Huy, giám đốc bán hàng; Trần Tất Khoa, giám đốc Nhật Cường Quảng Châu; Lê Hoài Phương, nhân viên; Hoàng Văn Phong, trưởng ngành hàng Apple Nhật Cường…

Xổ số Vietlott hôm nayRiêng bảy người liên quan đang bỏ trốn, trong đó có ông Bùi Quang Huy, tổng giám đốc Nhật Cường Mobile, bị Cơ Quan Cảnh Sát Điều Tra Bộ Công An tách hồ sơ về các tội “Rửa tiền và vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” để xử lý sau.

Báo Tuổi Trẻ dẫn kết luận điều tra cho biết qua lời khai của bị can Nguyễn Ngọc Bảo, ông Bùi Quang Huy được cho là chủ mưu đã cùng các đồng phạm thông qua hai tiệm vàng Lộc Phát của bà Nguyễn Thị Thanh Loan làm chủ (ở phường Hàng Bông, quận Hoàn Kiếm) và tiệm vàng Thuận Phát (ở phường Hàng Bạc, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) do bà Bùi Thanh Phượng điều hành, để chuyển hơn 2,500 tỷ đồng ($108.47 triệu) thanh toán cho các nhà cung cấp ở ngoại quốc và tiền công vận chuyển.

Cụ thể, từ năm 2013-2019, Nhật Cường Mobile kinh doanh mua bán điện thoại di động và các thiết bị điện tử khác. Tuy nhiên, doanh nghiệp này nhập hàng của ngoại quốc về bán tại Việt Nam “không qua hải quan, không nộp thuế.”

Đường đi của hàng lậu gồm: Hồng Kông – Đông Hưng – Móng Cái – Hà Nội hoặc Hồng Kông – Bằng Tường – Lạng Sơn – Hà Nội. Ngoài ra, có số hàng lậu được chuyển trực tiếp từ Hồng Kông về cảng Hải Phòng trước khi được giao tới tay ông Bùi Quang Huy ở Hà Nội. Chưa hết, ông Huy còn thuê ba đường dây vận chuyển hàng lậu bằng đường không qua phi trường Nội Bài, Hà Nội.

Xổ số Vietlott hôm nayTrong giai đoạn 2014-2019 Nhật Cường Mobile bán hơn 255,000 chiếc điện thoại, thiết bị điện tử có giá trị hơn 2,927 tỷ đồng ($129,01 triệu). Ông Bùi Quang Huy bỏ ra hơn 72 tỷ đồng ($3.12 triệu) để vận chuyển trái phép các thiết bị từ Trung Quốc về Việt Nam phân phối, hưởng lợi bất chính hơn 221 tỷ đồng ($9.59 triệu).

Xổ số Vietlott hôm nayTheo lời bị can Ngọc, tiệm vàng Lộc Phát đã chuyển hơn 1,700 tỷ đồng ($73.79 triệu) vào 21 tài khoản của 12 cá nhân. Tiệm vàng Thuận Phát chuyển gần 800 tỷ đồng ($34.72 triệu) vào 14 tài khoản của tám cá nhân.

Xổ số Vietlott hôm nayTuy nhiên, Cơ Quan Điều Tra cho biết đến nay “chưa thu thập được tài liệu phản ánh việc chuyển tiền ra ngoại quốc” do hai bà Nguyễn Thị Thanh Loan và Bùi Thanh Phượng đang bỏ trốn, chưa truy bắt được.

Trong các bị can liên quan đến “vụ án Nhật Cường Mobile” bị bắt và khởi tố có nhiều cán bộ của Ủy Ban Nhân Dân Hà Nội. (Hình: VTV)

Liên quan đến vụ án, Bộ Công An CSVN đã yêu cầu Mỹ, UAE (Các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất), Trung Quốc, Canada, Hồng Kông, Singapore “phối hợp làm rõ 11 nhà cung cấp hàng hóa cho Nhật Cường Mobile” nhưng chưa có kết quả.

Cũng liên quan vụ án Nhật Cường Mobile, ông Nguyễn Đức Chung, cựu chủ tịch Hà Nội, hồi Tháng Mươi Hai, 2020, đã bị phạt 5 năm tù về tội “Chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước.”

Ông Chung và vợ là bà Nguyễn Thị Trúc Chi Hoa là người “có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan trong vụ án Nhật Cường” nên đã nhờ ông Phạm Quang Dũng, cán bộ Cục Cảnh Sát Điều Tra Tội Phạm Về Kinh Tế, Tham Nhũng, Buôn Lậu thuộc Bộ Công An, thu thập và “nắm thông tin về hướng điều tra.” Từ Tháng Bảy, 2019 đến Tháng Sáu, 2020, ông Chung đã nhận sáu tài liệu mật về vụ án này. (Tr.N) [qd]

Có thể bạn quan tâm